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  企業管治報告  
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董事會及管理層

組織章程大綱及公司細則
 
 
 

須留待董事會決定之事項

預定事項須保留予董事會全體成員批准
a 財務資料
- 審批經審核財務報表及相關資料,包括責任聲明信、公佈及簽署授權
b 就股息提出建議
c 召開股東週年大會
d 獨立非執行董事之調任
e 重組股本架構,包括發行、回購及贖回股份
f 審批非執行董事之酬金
g 審批重大關連交易
h 董事之委任或罷免
i 委任及罷免外聘核數師
j 審批長期目標及策略
k 超過10,000,000港元的重大收購、出售或合資企業安排
l 超過150,000,000港元的對外重大融資按排
m 執行董事之條款及條件之更改
n 全年購買重大固定資產開支預算
o 涉及主要股東或董事利益衝突之事宜
 
 
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