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  企業管治報告  
業務行為守則
審核委員會
須留待董事會決定之事項
內部審核章規

董事會及管理層
 
 
 

薪酬委員會

職權範圍
成員資格
1.
委員會成員應由董事會從董事會之非執行董事及獨立非執行董事中委任,其大部分成員應由不少於三名成員組成,並享有獨立性。召開會議之最低法定人數應?兩名成員。
2.
委員會主席(「主席」)應由董事會直接委任。
出席會議
3.
委員會成員一般應出席會議。其他董事會成員亦有權出席。
4.
由主席委任的任何委員會成員可為委員會秘書。
5.
賠償委員會會議應根據會議議程訂明形式及規定及在會議過程中協助賠償委員會主席以確保會議能順利進行。
會議次數
6.
會議應每年最少舉行一次。
授權
7.
委員會獲董事會授權,可對在本文所載之職權範圍內之任何活動作出調查,並有權向任何僱員獲取其所需之任何資料,而所有僱員均須對委員會所作之任何查詢提供協助。
8.
委員會獲董事會授權,可於其認為須要之情況下諮詢法律或其他獨立專業意見,並可邀請有相關經驗的外聘人士參與相討事宜。
職責
9.
委員會的職責?:
9.1
就董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構,及就設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策,向董事會提出建議;
9.2
獲董事會轉授以下職責,即釐訂全體執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇,包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失或終止職務或委任的賠償),並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議。薪酬委員會應考慮的因素包括同類公司支付的薪酬、董事須付出的時間及董事職責、集團內其他職位的僱用條件及是否應該按表現釐訂薪酬等;
9.3
透過參照董事會不時通過的公司目標,檢討及批准按表現而釐定的薪酬;
9.4
檢討及批准向執行董事及高級管理人員支付那些與喪失或終止職務或委任有關的賠償,以確保該等賠償按有關合約條款釐定;若未能按有關合約條款釐定,賠償亦須公平合理,並不會造成過重負擔;
9.5
檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排,以確保該等安排按有關合約條款釐定;若未能按有關合約條款釐定,有關賠償亦須合理適當;
9.6
確保任何董事或其任何聯繫人不得自行釐訂薪酬;及
9.7
研究其他由董事會界定的課題。
報告程序
10.
委員會會議之秘書應將每次會議之會議記錄供全體董事會成員傳閱。賠償委員會主席在傳閱會議記錄前應正式批核該記錄。

 

 
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